Совет Европы недоволен прогрессом Украины в противодействии отмыванию денег

06 сентября 2019 | 16:59

В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег.

Об этом говорится в отчете MONEYVAL — органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая законодательные реформы.

Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.

«Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как «совместимые»), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как «частично совместимые»), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании, сначала оценены как «в значительной мере соответствует»), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как «совместимая», была переоценена как «в значительной степени соответствует», — говорится в отчете.

В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.

Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского. Предпринимателя разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: