В рамках расследования незаконного завладения денежными средствами ОАО «КСГ Банк» в сумме более 386 млн грн столичная прокуратура совместно с СБУ и полицией провели 13 обысков.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Обыски проводились в помещениях банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев.
По сообщению правоохранителей, в результате были изъяты черновая бухгалтерия, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
По словам правоохранителей, преступная схема хищения средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием фиктивных предприятий. Они осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО «КСГ Банк». С этой целью злоумышленники открыли около 100 клиентских счетов, с которых в дальнейшем средства снимались тремя подставными лицами по доверенностям.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 190
