СМИ рассказали, как Россия отмывала деньги через Шотландию

07 декабря 2018 | 11:57

Компании в Шотландии могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе.

Об этом сообщает ВВС.

Недавно компании Великобритании стали фигурировать в скандалах, связанных с отмыванием денег. Речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP, Scottish limited partnership).

Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали SLP как «европейский офшор», который позволял почти полностью уходить от налогов — при регистрационной плате всего в несколько сотен долларов.

В 2016 году СМИ писали, что SLP фигурировали в схемах закупок оружия в Украине, в 2017-м — в российском и азербайджанском «ландроматах» — схемах вывода средств, в 2018-м — в схемах возможного отмывания денег в балтийских и скандинавских банках.

Но в 2017 году — на фоне многочисленных скандалов — британское правительство обязало SLP сообщать имена своих владельцев и сдавать годовые отчеты. И темпы регистрации новых SLP сократились в пять раз.

Российские и украинские консалтинговые фирмы начали предупреждать своих клиентов: ввиду новых правил работа через SLP может быть «опасной».

Весной 2018 года Британия начала второй раунд наступления на SLP: ввиду новых данных об использовании шотландских форм для отмывания российских денег правительство предложило еще больше ужесточить законодательство.

Ранее в апреле задержанные ранее в Панаме основатели юридической фирмы Mossack Fonseca были отпущены под залог.

В июле премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку из-за «Панамагейта».

Также за несколько дней до публикации архива Panama Papers кипрские юристы президента Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: