Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка «Финансы и кредит» о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривень учреждения, причем на причастность к преступлению также проверяют депутата Верховной Рады.
Об этом в Facebook сообщает заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook
«Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу — производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка „Финансы и кредит“. Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины», — сообщила она.
По словам Варченко, во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007—2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банками (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
Далее, в 2015 году, за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка «Финансы и кредит» все те же 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.
Размещение средств банка «Финансы и Кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка, что в итоге сказалось на его платежеспособности.
Как сообщает Варченко, материалы, собранные следствием, дают основание считать экс-заместителя председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и других топ-менеджеров причастными к организации преступной схемы по растрате денег банка.
Экс-заместителю председателя правления инкриминируют фиктивное предпринимательство и растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, начальнику управления — только растрату.
Кроме этого, одному из экс-заместителей председателя правления «Финансы и кредит» в июле этого года избрана мера пресечения — содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривень.
Напомним, Ранее банком «Финансы и кредит» владел известный украинский олигарх и народный депутат Константин Жеваго.
Читайте также: ГБР расследует дело о госизмене должностных лиц Национального банка.
