«Схемы» Приватбанка: в деле о выводе средств нашли «след» одного из кандидатов в президенты

01 марта 2019 | 12:49

Депутат Верховной Рады от фракции Блока Петра Порошенко Владимир Арьев обнародовал информацию о том, что 41 млн долларов из Приватбанка во времена Игоря Коломойского вывели на счета студии «Квартал 95» Владимира Зеленского.

Об этом Арьев написал в Facebook.

«Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн долларов средств вкладчиков Приватбанка были выведены на счета комиков „Квартала 95“ через кредитование связанных с Коломойский компаний», — отметил он.

Арьев не называет источники информации, однако приводит номера контрактов и даты банковских операций.

По его словам, «произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 млрд долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами».

В 2012 году Приватбанк выдал кредиты на сумму более 400 млн грн (при курсе доллара 8 грн) компаниям «Реализ Ойл» и «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. Затем эти средства оказались на счету «Укртранснафта», менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским.

«Руководителем „Укртранснафты“ в то время является Александр Лазорко — руководитель других компаний группы „Приват“ и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы», — отметил депутат.

В течение нескольких дней 38,2 млн долларов были выведены из «Укртранснафты» на счета компании Transit SA, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25%).

Далее компания Transit SA проводит эти средства через четыре оффшора, после чего 41 млн долларов оседает на счетах компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника.

Мельник является членом редакционного совета компании «Т К Приват ТВ Днепр» и директором ряда компаний группы «Приват».

После маскировки движения средств с применением оффшорных схем, деньги в конечном итоге поступают на счета компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95» Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

Далее средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

Все средства выводились с назначением платежа «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам».

Как сообщал Realist, ранее Зеленский показал свою «откровенную» декларацию.