Государственный Ощадбанк выдал в кредит на сумму 22 млн долларов фирмам бизнесменов, находящихся в розыске.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.
Речь идет о фирмах, входящих в состав «Агроинвестгрупп» Николая Кучеренко, который в месте с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.
Суд в рамках уголовного производства дал СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.
Доступ был предоставлен к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и «Ист Оилс Украина», а также к ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.
По данным следствия, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгрупп» по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые с элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.
Зерно продавалось через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
В СБУ отметили, что в результате этого финансировались террористические организации ДНР и ЛНР.
По информации следователей, владельцы «Агроинвестгрупп» в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых «Ист Оилс Украина» и «Финагро».
В феврале Нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Аграрного фонда должностными лицами «Агроинвестгрупп».
На элеваторах фонда, по данным следствия, хранилось более 22 тыс. тонн зерновых. Ущерб от действий сотрудников агрохолдинга оценивается в 100−120 млн долларов.
Читайте также: Ощадбанк выиграл суд о взыскании убытков с России из-за аннексии Крыма.
