«Схемы» на миллионы: украинский госбанк поймали на кредитах находящимся в розыске бизнесменам

13 мая 2019 | 16:29

Государственный Ощадбанк выдал в кредит на сумму 22 млн долларов фирмам бизнесменов, находящихся в розыске.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

Речь идет о фирмах, входящих в состав «Агроинвестгрупп» Николая Кучеренко, который в месте с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.

Суд в рамках уголовного производства дал СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.

Доступ был предоставлен к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанком и «Ист Оилс Украина», а также к ипотечным договорам, договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.

По данным следствия, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгрупп» по указанию двух фактических владельцев вывозили зерновые с элеваторов Аграрного фонда на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для перепродажи по завышенным ценам.

Зерно продавалось через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

В СБУ отметили, что в результате этого финансировались террористические организации ДНР и ЛНР.

По информации следователей, владельцы «Агроинвестгрупп» в своей противоправной деятельности, использовали подконтрольные им юридические лица, среди которых «Ист Оилс Украина» и «Финагро».

В феврале Нацполиция начала расследование по факту хищения зерна у государственного Аграрного фонда должностными лицами «Агроинвестгрупп».

На элеваторах фонда, по данным следствия, хранилось более 22 тыс. тонн зерновых. Ущерб от действий сотрудников агрохолдинга оценивается в 100−120 млн долларов.

Читайте также: Ощадбанк выиграл суд о взыскании убытков с России из-за аннексии Крыма.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: