Компанией беглого украинского олигарха Сергея Курченко Sabulong trading ltd руководил доверенный человек Игоря Коломойского.
Об этом сообщает «Украинская правда».
В 2018 году было опубликовано «секретное» судебное решение о конфискации у окружения Януковича 1,3 млрд долларов. Согласно данному решению, преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинг для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги «осели» на счетах 10 оффшоров и на счету Sabulong trading LTD.
По информации СМИ, Sabulong trading ltd контролировали сбежавшие миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы.
Формальным основателем Sabulong trading ltd был именно Паникос Симеу. В 2014 году после открытия производства киприот вышел из структуры собственности и управления компанией. Но, Курченко не единственный украинский олигарх, интересы которого обслуживал Паникос Симеу.
Одновременно с Курченко Симеу представлял интересы Игоря Коломойского в сфере медиа, стали, шинном бизнесе и даже морских терминалов.
Симеу является доверенным лицом Коломойского в днепропетровском телеканале «
Как пишет СМИ, формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. В ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.
Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.
Напомним, олигарх Игорь Коломойский намерен вернуться в Украину из Израиля после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
