В начале октября Приднепровский районный суд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя и арестовал счета 24 украинских IT-компаний в Приватбанке в рамках одного из уголовных производств.
Об этом сообщает ain.ua.
Движение средств по арестованным счетам заморожено (кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций).
Данные 24 компаний подозреваются в получении незаконного дохода и отмывании денег.
Им, в частности, вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.
По информации следствия, данные компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за рубеж через сеть фиктивных предприятий.
Также эти компании завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за рубеж незаконные доходы.
Фигурантами дела являются компании «Тайм Солюшн», «Епрікот», «Дефрей», «Міратум», «Фай Волл», «Інвест пей», «Леогеймінг», «ФК Леогеймінг Пей», «Інтвей Україна», «Глобал Мані», «ФК «Контрактовий дім», «Сістем інтегрейшн», «Пеймент солюшин», «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр», «Пеймент текнолоджіс», «Діджитал пеймент системс», «Інтеркасса», «Сістем інтегрейшн», «Інтернет сервіс Україна», «Акадекс», «Лексузель», «ОМП-2013», «ФК «Фенікс», «Сучасні платіжні рішення».
Полученные от незаконной деятельности средства, по данным следствия, перенаправлялись из Украины в РФ. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega.
Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка $ 350 млн.
Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч».
Речь идет о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
В 2015 году правоохранители уже проверяли «Пари-Матч» по делу об организации онлайн-казино.
В июне нынешнего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6232, предусматривающий введение автоматизированного ареста средств на банковских счетах должников.
В соответствии с законопроектом в судах будет функционировать система автоматизированного ареста средств, обеспечивающая оперативное наложение ареста на средства, находящиеся на банковских счетах.
В конце мая Хозсуд Киева арестовал все счета госкомпании «Укргазвидобування» по иску компании «Арабский энергетический альянс».
В начале апреля Печерский райсуд Киева арестовал счета компании «Снек Экспорт», принадлежащей отцу депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии).
