Служба безопасности Украины выявила финансовые махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники СБУ обнаружили схему выведения «в тень» средств группы компаний через фиктивное страхование рисков.
По данным правоохранителей, топ-менеджмент одной из коммерческих структур для минимизации уплаты налогов заключил фиктивные договоры страхования с подконтрольными компаниями.
По предварительным оценкам, с использованием такой схемы злоумышленники «отмыли» почти 4,5 млрд грн.
Сотрудники СБУ совместно с полицией также заблокировали в Киеве и в Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств со значительным дисконтом.
За 10−20% от реальной суммы скупались договоры страхования физлиц у доведенных до банкротства подконтрольных структур.
В соответствии с законодательством обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат 100% возмещению.
В ходе следственных действий сотрудники СБУ зафиксировали многочисленные нарушения страховщиками законодательства.
По материалам, предоставленным СБУ, Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала лицензии страховых компаний-нарушителей и оштрафовала их.
В ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, доказывающую противоправные действия с участием страховых компаний, находящихся в состоянии ликвидации.
У злоумышленников изъята компьютерная техника, серверы, печати и штампы юрлиц, незаполненные бланки с подписями и печатями.
Продолжается досудебное расследование в рамках соответствующего уголовного производства.
Позже на сайте страховой компании «Саламандра-Украина» появилось сообщение, что 14 июня СБУ провела обыск в ее помещениях, а также в «ДОМ Страхование», ассистанской компании «Финанс-Лайн», общественном союзе «Украинский страховой омбудсмен», которые принадлежат к финансовому холдингу Юрия Явтушенко.
Основанием для обыска названо решение следственного судьи Дарницкого района по уголовному делу, возбужденному Киевской городской прокуратурой № 2 в мае 2016 года, в котором Явтушенко подозревают в незаконных финансовых операциях.
Также размещен комментарий Явтушенко.
«В течение последнего года мы неоднократно сообщали в правоохранительные органы о готовности сотрудничать и предоставить все необходимые для следствия документы. Но ответов на наши обращения мы не получали», — говорится в нем.
По его словам, Нацкомфинуслуг своей недавней проверкой подтвердил, что деятельность компаний является законной и прозрачной.
«Действия СБУ мы расцениваем как насильственное акцию и грубое нарушение законодательства. Представители СБУ осуществляли психологическое давление на работников компании и пытались не допустить адвокатов к месту совершения следственных действий, что является грубым нарушением права на защиту и получение правовой помощи», — говорится в комментарии Явтушенко.
По его словам, следователи СБУ изъяли компьютерную технику и документы, что фактически создало риск для блокирования работы компаний. Однако страховые компании продолжают выполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме.
В то же время отмечается, что работа ОС «Украинский страховой омбудсмен» временно заблокирована. О восстановлении его работы будет сообщено дополнительно.
