Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм разворовывания владельцами и топ-менеджерами одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных на рефинансирование.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выведение денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры», — говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что злоумышленникам помогали оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании.
В настоящее время в банк введена временная администрация.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, доказывающую осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
На залоговое имущество наложен арест.
11 января НАБУ начало расследование вывода банками средств рефинансирования за границу.
