СБУ раскрыла схему вывода в оффшоры 436 млн грн рефинансирования НБУ

12 июня 2019 | 10:45

Служба безопасности Украины раскрыла схему вывода в оффшоры 17 миллионов долларов, полученных от Нацбанка для рефинансирования. Задержан глава акционерного общества, присвоивший средства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — говорится в сообщении.

«Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации», — уточняет спецслужба.

Сделка нанесла ущерб государству в размере более четыреста тридцать шести миллионов гривень.

Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, согласно списку, который составил неправительственная организация Tax Justice Network, выступающая против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение, Британские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций.

Также сообщалось, что четырем фигурантам дела об оффшорах панамской компании Mossack Fonseca были предъявлены обвинения. Дело рассматривалось в суде Южного округа Нью-Йорка.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: