Служба безопасности Украины раскрыла схему вывода в оффшоры 17 миллионов долларов, полученных от Нацбанка для рефинансирования. Задержан глава акционерного общества, присвоивший средства.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — говорится в сообщении.
«Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовой документации», — уточняет спецслужба.
Сделка нанесла ущерб государству в размере более четыреста тридцать шести миллионов гривень.
Руководителю акционерного общества объявлено подозрение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, согласно списку, который составил неправительственная организация Tax Justice Network, выступающая против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение, Британские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций.
Также сообщалось, что четырем фигурантам дела об оффшорах панамской компании Mossack Fonseca были предъявлены обвинения. Дело рассматривалось в суде Южного округа Нью-Йорка.
