СБУ проводит масштабные обыски фирм, связанных с Курченко

7 июня 2017 | 16:16

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах компаний-импортеров сжиженного природного газа, которые связаны с бизнесом беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом Realist сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители проводят 30 обысков в 15 компаниях и местах проживания их владельцев. Названия фирм пока не разглашаются. Известно только, что все они аффилированы с бизнесом Курченко. Также сообщается, что IP-адреса компаний находятся в Москве.

По словам источника, часть этих фирм уличена в налоговых махинациях и махинациях с возмещением НДС.

Следствие установило личности 70 человек, причастных к компаниям-транзитерам. В ходе допросов все они заявили, что им предложили зарегистрировать на себя фирмы за $ 300.

Руководители фирм предлагали СБУ взятку, чтобы их не подвергали проверкам. Для создания патриотического имиджа в обществе они передали Вооруженным силам 1 тыс. тонн топлива, прикрываясь благотворительностью. Также владельцы компаний предлагали деньги депутатам Верховной Рады за выступления в их поддержку.

Представители СБУ отвергают обвинения в том, что они расчищают рынок для конкурентов компаний.

KNK.Media
KNK.Media