Серия обысков Службы безопасности Украины в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка связана с подозрением их в сговоре с целью «отмывания» миллионов гривень через операции с гособлигациями.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В соответствии с решением Шевченковского райсуда Киева от 12 октября, следователь СБУ ходатайствовал о получении от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку информации об операциях с рядом выпусков гособлигаций.
По информации следствия, должностные лица Укргазбанка, Альфа-Банка Украина, банка «Альянс» в сговоре с должностными лицами биржи ПФТС и «Украинской биржи», а также ряда фондовых компаний, в 2017—2018 годах совершали операции с гособлигациями в режиме так называемого «группового отчета», сокрыв тем самым более 86 млн грн средств незаконного происхождения.
Суд посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношении фигурантов дела.
Как сообщалось ранее, 11 октября сотрудники СБУ провели следственные действия в офисах фондовых бирж и по месту жительства их должностных лиц.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2017—2018 годах должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, а также представителей банков организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.
По данным СБУ, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.
