Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили мощный конвертационный центр, действовавший при участии бывшего руководства Государственной налоговой службы в Полтавской области. Общий оборот схем составил более 15 миллиардов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Расследование установило, что лицо, которое в 2021 году исполняло обязанности главы ГНС, способствовало беспрепятственной деятельности незаконной схемы. В то же время эксзаместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.
По материалам дела, оба фигуранта действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов ее участники составили налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд гривен. Фиктивный налог на добавленную стоимость в рамках схемы превысил 2,3 млрд. гривен.
Согласно данным следствия, организаторы создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами.
Суть схемы заключалась в:
- Составлении фиктивных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями.
- Регистрация их в Едином реестре.
- Дальнейшее использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
В настоящее время 11 участников схемы получили подозрения по следующим статьям УКУ:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
- ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
- ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
- ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Правоохранители задержали руководителя конвертационного центра при попытке выезда из Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали агента ФСБ, который планировал поджечь здание Института национальной памяти. Злоумышленником оказался 20-летний житель Винницы.
