Эстонские банки в течение 2011−2016 годов использовались для узаконивания нелегально полученных средств преимущественно граждан России. Общая сумма «отмытых» денег составила более $ 13 млрд.
Об этом сообщил глава полицейской службы Эстонии Медис Реиманд, передает Bloomberg.
По его словам, в схеме «отмывания» денег значительную роль сыграли также британские компании.
В ходе расследования полицейской службой Эстонии вместе с надзорными органами других европейских стран выявлены злоупотребления банковских служащих, которые привели к незаконной легализации более $ 13 млрд.
«Операции по „отмыванию средств“ происходили по четырем отдельным схемам с использованием счетов нерезидентов страны. Они включали переводы российских акций и облигаций общей стоимостью более $ 8,6 млрд, начиная с 2012 года», — сообщил глава эстонской полиции.
Из-за финансового скандала в Эстонии в 2018 году закрыли уже два банка, а датский национальный финансовый регулятор заподозрил эстонскую «дочку» одного из датских банков в нарушениях и начал расследование.
Напомним, в марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию, выданную Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
