Россияне «отмыли» через эстонские банки более $13 млрд - глава эстонской полиции

28 мая 2018 | 14:00

Эстонские банки в течение 2011−2016 годов использовались для узаконивания нелегально полученных средств преимущественно граждан России. Общая сумма «отмытых» денег составила более $ 13 млрд.

Об этом сообщил глава полицейской службы Эстонии Медис Реиманд, передает Bloomberg.

По его словам, в схеме «отмывания» денег значительную роль сыграли также британские компании.

В ходе расследования полицейской службой Эстонии вместе с надзорными органами других европейских стран выявлены злоупотребления банковских служащих, которые привели к незаконной легализации более $ 13 млрд.

«Операции по „отмыванию средств“ происходили по четырем отдельным схемам с использованием счетов нерезидентов страны. Они включали переводы российских акций и облигаций общей стоимостью более $ 8,6 млрд, начиная с 2012 года», — сообщил глава эстонской полиции.

Из-за финансового скандала в Эстонии в 2018 году закрыли уже два банка, а датский национальный финансовый регулятор заподозрил эстонскую «дочку» одного из датских банков в нарушениях и начал расследование.

Напомним, в марте Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию, выданную Versobank AS, которым владеют граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

"Что я вам сделала": дочь погибшего в АТО выгнали из маршрутки (видео)
09 марта 2021
Во Львове мужчина выпустил в прохожего четыре пули и застрелился
09 марта 2021
Степанов предупредил о новых штаммах коронавируса – втрое заразней, поражают почки
09 марта 2021
Гарем и авто на миллионы долларов: о Лукашенко сняли фильм (видео)
09 марта 2021
Появились новые детали убийства полицейской в Киеве (видео)
09 марта 2021
Под Ровно из-за кота погиб младенец - подробности трагедии
09 марта 2021