Финансовые потоки с оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса идут в Россию через банки Южной Осетии.
Об этом сообщает The Washinghton Post.
По данным издания, за первые полгода 2018 объем торговли составил $ 150 млн.
Операциями с деньгами из Донбасса занимается находящийся в Цхинвали «Международный расчетный банк».
По данным налоговой службы Южной Осетии, было задействован не менее 148 компаний с ограниченной ответственностью, которые способствовали торговле с группировками «ЛДНР», которые поддерживает Россия.
«Осетия по сути похожа на офшор. Эту схему точно придумали очень грамотные люди», — рассказал изданию юрист, работающий в оккупированном Донецке.
Налоговое управление Южной Осетии предоставило The Post список из 146 новых зарегистрированных компаний, которые, вероятно, будут вести бизнес с оккупированным Донбассом.
Издание выяснило, по какой схеме осуществляется торговля.
Сначала компания на неподконтрольной территории пересылает деньги через южноосетинский «Международный расчётный банк» в Россию или другую страну; Южная Осетия признана Россией, поэтому российские банки проводят операции с южноосетинским банком-посредником.
Пересланными деньгами оплачивают товары. Россия перевозит их через неконтролируемый участок границы.
Читайте также: Курченко стал единственным монополистом на Донбассе.
