Генеральная прокуратура подозревает служащих одесского банка «Марфин» в хищении 300 млн грн.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016—2017 годах вывели из банка около 300 млн грн.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
В связи с этим прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить требуемую информацию.
Сегодня стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова.
