Приватбанк осуществлял махинации с предоставлением гарантий своей латвийской «дочке» по долгам перед компаниями-нерезидентами.
Об этом сообщает Finbalance.
В определении Печерского райсуда Киева от 12 мая говорится, что Генпрокуратура открыла уголовное производство в связи с возможным выведением Приватбанком 19 млрд грн рефинансирования.
В 2015—2016 годах латвийская «дочка» Приватбанка — AS Privatbank — выдавала аккредитивы (денежные обязательства) компаниям-нерезидентам LDC Suisse и Cargill Financial Service. В качестве обеспечения по выданным аккредитивам Приватбанка в 2015 году предоставил гарантии своей латвийской «дочке» и разместил в AS Privatbank средства для покрытия аккредитивов.
Позднее в договоре о предоставлении гарантий произошла замена сторон и вместо Cargill гарантии были предоставлены в пользу компании Quadra Commodities.
В октябре 2016 года в связи с невыполнением компаниями LDC Suisse и Quadra Commodities обязательств по аккредитивам на кредитный комитет Приватбанка был вынесен вопрос о погашении возникшей задолженности AS Privatbank за счет предоставленных украинским Приватом гарантий.
В декабре 2016 года Приватбанк проинформировал свою латвийскую «дочку» о том, что она может погасить задолженность перед LDC Suisse и Quadra Commodities по выданным аккредитивам за счет выданных Приватбанком гарантий.
При этом должностные лица Приватбанка безосновательно закрыли в балансе финучреждения задолженность компаний LDC Suisse и Quadra Commodities, переоформив ее в задолженность предприятия Claresholm Marketing на сумму $ 389 млн и € 62 млн.
Такими действиями банку был нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.
18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) приняло решение о национализации данного финучреждения.
Государство стало владельцем 100% акций Привата, после чего банк был докапитализирован на 116,8 млрд грн.
Позднее НБУ сообщил о том, что из Приватбанка в ночь перед национализацией вывели 16 млрд грн.
В середине мая нынешнего года держатели евробондов Приватбанка пожаловались на Украину в суд.
