Приватбанк до его национализации в конце 2016 года был объектом масштабных мошеннических действий, приведших к убыткам на $ 5,5 млрд.
Об этом сообщил Национальный банк со ссылкой на итоги аудита, проведенного американской компанией Kroll.
«Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков как минимум в размере $ 5,5 млрд», — отмечается в сообщении НБУ.
Среди выявленных нарушений — выведение средств из банка, сокрытие источников происхождения средств, «теневая» банковская структура внутри Приватбанка, нарушения в сфере управления кредитами (в том числе предоставление львиной доли кредитов связанным лицам).
НБУ готов предоставить результаты расследования, проведенного компанией Kroll, правоохранительным органам.
Штаб-квартира компании Kroll расположена в Нью-Йорке (США).
Расследование по Приватбанку было одним из обязательств Украины перед МВФ.
В конце 2016 года правительство национализировало Приватбанк по предложению НБУ.
До этого финучреждение контролировалось бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
