Украинские мошенники научились отмывать деньги с помощью криптовалют

14 июня 2017 | 19:20

Сотрудники Государственной фискальной службы вместе с работниками Главного управления налоговой полиции раскрыли межрегиональную преступную группу, которая занималась легализацией денег при помощи криптовалют.

Об этом сообщает пресс-центр ГФС.

«Расследование установило группу лиц, которая обманом получала доступ к чужим денежным средствам, а также занималась легализацией украденных денег посредством конвертации в криптовалюту и обратного обналичивания», — рассказал первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

По его словам, злоумышленники вербовали малообеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ.

«Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки», — заметил Билан.

В результате обысков было изъято 14,2 млн грн в разных валютах, а также компьютерная техника, банковские карты и пистолет Stalker без документов.

«На законодательном уровне использование криптовалюты в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники „теневого“ сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем…», — резюмировал чиновник.

Фото с места событий
Фото с места событий
Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: