Национальная полиция проводит досудебное расследование в рамках уголовного производства по фактам выведения средств из банка «Хрещатик».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 29 июня.
Суд разрешил следователям провести выемку документов о деятельности банка в Фонде гарантирования вкладов.
Досудебное следствие выяснило, что группа неустановленных лиц по предварительному сговору со служащими «Хрещатика» незаконно вывела деньги из банка.
Такие действия неустановленных лиц привели к доведению банка «Хрещатик» до неплатежеспособности и банкротства.
В начале нынешнего года Фонд гарантирования вкладов заявил, что из ликвидируемого банка «Хрещатик» были выведены активы минимум на 3 млрд грн.
При этом 84% кредитного портфеля юрлиц в банке «Хрещатик», по данным Фонда, — это кредиты связанным лицам, а 85% ценных бумаг в портфеле банка — «мусорные».
Фонд также сообщал, что за несколько дней до введения временной администрации в банк «Хрещатик» руководство и акционеры финучреждения вывели из залога высоколиквидное обеспечение стоимостью почти 1 млрд грн.
По данным НБУ, конечными владельцами банка «Хрещатик» являются Андрей Иванов (37,44%), КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных акционеров.
Нацбанк 5 апреля 2016 года признал банк «Хрещатик» неплатежеспособным, а в июне 2016 года началась ликвидация данного финучреждения.
20 апреля нынешнего года Киевский апелляционный админсуд признал незаконным решение НБУ об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.
Фонд гарантирования заявил о том, что оспорит решение Киевского апелляционного админсуда об отмене неплатежеспособности банка «Хрещатик».
Власти Киева оценивают потери от ликвидации банка «Хрещатик» в 80 млн грн.
