Национальная полиция подозревает должностных лиц Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.
Об этом сообщает Finclub.
Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).
В нарушениях подозреваются представители трех департаментов НБУ.
В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что в 2016—2017 годах должностные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя согласованно и находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, не проверяли происхождение средств, направляемых на капитализацию банков.
При этом представители НБУ достоверно знали о несоответствии происхождения средств информации, указанной в документах.
Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, касающихся 37 банков.
Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии.
Из числа 37 причастных к нарушениям банков с рынка уже ушли шесть финучреждений (три банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление Фонда гарантирования вкладов, а еще три решили отказаться от лицензии).
В начале ноября НБУ согласовал продажу двух украинских банков.
