Печерский райсуд Киева 9 ноября удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции и предоставил ему разрешение на допрос экс-председателя правления Энергобанка.
Об этом сообщает Finbalance.
Банкир будет допрошен как свидетель в рамках уголовного производства.
Досудебное следствие установило, что с участием должностных лиц Энергобанка было создано несколько предприятий, имеющих признаки фиктивности. В дальнейшем эти предприятия использовались для предоставления клиентам услуг по незаконному обналичиванию средств.
К числу предприятий, подконтрольных должностным лицам Энергобанка, относятся: компания по управлению активами «Дализ-Финанс», компания по управлению активами «Содружество Эссет Менеджмент», ООО «Амеро Гранд», ООО «АстонИнвест», ООО «АсконИнформ», ООО «Фемила Инвест» и др.
По данным Фонда гарантирования вкладов, предприятия, подконтрольные должностным лицам Энергобанка, имеют задолженность по кредитам на общую сумму 528,552 млн грн.
Энергобанк был признан неплатежеспособным в феврале 2015 года, а в июне 2015 началась ликвидация данного финучреждения.
Председателем правления Энергобанка с 10 февраля 2014 года по 13 февраля 2015-го являлась Алла Вольская. До этого (с 2010 года) должность председателя правления занимала Елена Малинская, ныне возглавляющая правление банка «Кредит-Днепр».
По состоянию на 13 января 2015 года владельцем Энергобанка был
