По меньшей мере 612 украинских компаний удалили владельцев или конечных бенефициаров из России за последние три года. После этого они продолжили свою работу.
Соответствующая информация появилась на сайте открытых данных Опендатабот.
Согласно закону, отслеживать и контролировать регистрационные действия должно Министерство юстиции Украины.
“С начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний. Впрочем, несмотря на ограничения, 621 компания избавилась от российского следа и продолжают работать в Украине и выигрывают миллионные государственные тендеры”, - сообщили на сайте.
Согласно информации, в Минюсте доказали, что восемь из десяти проверок регистрационных действий были незаконными. Однако изменения не были отменены, а компании с "отбеленной" репутацией продолжают работать на украинском рынке.
Известно о десяти компаниях из 621, в которых была проведена проверка, в частности:
- РАВЕТТИ УКРАИНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 4,7 млн грн. С начала года эта компания уже выиграла в облгазах Киева, Ровно и Сум тендеров почти на 3 млн грн.
- ДОМОФОН. ИНЖИНИРИНГ. ОХРАНА. В прошлом году чистая прибыль компании составила 3,3 млн грн.
- ГЕСТЛАЙФ ТРЭВЕЛ. За прошлый год доход компании составил 1,4 млн. грн.
- ЭФ ЭС МАККЕНЗИ-Украина. В прошлом году компания получила чистую прибыль в 515 тысяч гривен.
- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕСА в прошлом году получил 312 тыс. грн чистой прибыли.
- ЭКСМО ЭКСЧЕНДЖ УКРАИНА, в настоящее время - ЛАЛАНА ГРУПП. Компания в прошлом году понесла убытки в 1,6 млн грн. Кроме того, бизнес имеет неуплаченные долги перед бюджетом по исполнительному производству.
- РЕОБРАЗОВАНИЕ - компании принадлежит торговая марка Nadi Renardi. Кроме того, бизнес зарегистрирован по адресу массовой регистрации - там же свой юридический адрес отметили еще 53 компании.
- НОВАКОМ УКРАИНА. С 2020 года компания не представляет свою финансовую отчетность.
“Ответственность за незаконные перерегистрации понесли некоторые нотариусы или государственные регистраторы, удостоверяющие изменения. Преимущественно специалистов временно лишали доступа к реестрам”, - отметили в Опендатабот.
Также в Минюсте прокомментировали, что регистрационные изменения могут быть отменены либо по основанию решения суда, либо в случае, если жалобу подаст лицо, право которого нарушено, в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав, но не позднее одного года со дня принятия соответствующего решения, совершения действия или бездействия.
Однако в большинстве случаев уже прошло более одного года с момента перерегистрации, что свидетельствует об упущении сроков, а также нет конкретного пострадавшего от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.
Впрочем, в подавляющем большинстве случаев уже прошло более одного года с момента перерегистрации — то есть сроки упущены. В то же время нет и конкретного пострадавшего от вывода российских капиталов и отбеливания бизнеса.
Ранее стало известно, что в Национальном кэшбеке принимают участие компании с владельцами из россии.
Напомним, Орбан угрожает сорвать помощь Украине, чтобы помочь Трампу.
