Отметились украинские президенты: утечка финансовых файлов показала, как банки помогали коррупционерам

21 сентября 2020 | 11:06

В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Об этом сообщает ВВС.

The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN — это бюро Департамента финансов США, которое собирает «подозрительные финансовые транзакции» банковских клиентов. Подозрительные сделки, совершенные в американских долларах, должны направляться в FinCEN, даже если они происходили за пределами США.

Если такие подозрения регистрируются — составляется отчет о подозрительной деятельности (Suspicious activities reports или SAR). Такие отчеты заполняют банки, если переживают из-за деятельности кого-то из своих клиентов, и направляют его власти.

Это секретные документы международной банковской системы. Банки используют их, чтобы сообщать о подозрительном поведении, но они не являются доказательством противоправности или преступления.

Такая система сбора данных должна помочь в борьбе с финансовой преступностью и остановить отмывание «грязных» денег, то есть денег заработанных преступным путем (коррупция, торговля наркотиками и т. д.). Тот же процесс необходим, чтобы российский олигарх, против которого западные страны приняли санкции, не смог перевести свои деньги на Запад.

Банки должны убедиться, что они не помогают клиентам отмывать деньги или перемещать их так, чтобы нарушать правила. По закону они должны знать, кто их клиенты — недостаточно подавать SAR и продолжать принимать грязные деньги у клиентов, ожидая, что власть решит проблему. Если банки имеют доказательства преступной деятельности — им следует прекратить перемещение наличных.

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большинство из которых были именно такими отчетами о подозрительной деятельности, которые банки направляли властным структурам США в период с 2000 по 2017 год.

Эти документы были слиты изданию Buzzfeed News, которое поделилось ими с группой журналистов-расследователей со всего мира. Документы распределили среди 108 новостных организаций в 88 странах. Сотни журналистов просматривали плотную техническую документацию, раскрывая некоторые виды деятельности, которую банки предпочли бы скрывать от общественности.

Как отмечает Фергюс Шиели из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) эта утечка данных дает «представление о том, что именно банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру».

Как пишет в Facebook украинская журналистка-расследовательница Татьяна Козырева, которая принимала участие в расшифровке #FinCENFiles, в данных FinCEN, которые попали к журналистам BuzzFeed News и ICIJ, фигурируют имена украинских чиновников, олигархов и даже президентов.

«И это только вопрос времени, когда именно Департамент юстиции предъявит фигурантам репортов FinCEN обвинения», — отмечает Козырева.

«Интересно, что Коломойский, когда получил от меня последний пул вопросов (на три страницы), просто заблокировал мой номер. Пожалуй, задела за живое», — добавила журналистка.

«Юристы Ахметова до последнего писали и звонили моим работодателям в США, придумывали байки о моей некомпетентности и ангажированности, убеждали не публиковать материал. Но медиа в США особенные. Редакторы там ценят журналистов-расследователей и уважают их работу», — отметила Козырева.

Ранее сообщалось, что исследователи кибербезопасности заметили, что сразу несколько популярных VPN-сервисов хранили свои базы пользователей в незащищенном виде, из-за чего случилась утечка этих данных.