Решение Верховного суда по делу №873/41/19 отменило вердикт третейского суда о взыскании задолженности с ООО "ТММ". Спор между банком, пытающимся вернуть кредит, и застройщиком "Фирма Т.М.М.", не желающим долг возвращать, превратился в прецедент, который может иметь последствия.
Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Лига недосмеха: как ломают систему правосудия в Украине".
ООО "Фирма "Т.М.М." работает на строительном рынке с 1992 года. Ее владелец Николай Толмачев считался одним из самых богатых украинцев - в 2011 году его состояние оценивалось в 892 млн долларов, в рейтинге богатых украинцев он занимал 26 место. При этом едва ли не ежегодно компания сталкивается со скандалами – мошенничеством, нарушением правил застройки, неуплатой налогов или претензиями жильцов. В 2012 году прокуратура расследовала дело по мошенничеству должностных лиц "Т.М.М.", в ее офисе проводили обыски.
В 2014 налоговая предъявила компании штраф на 200 млн гривень после проверки кассовых операций. Жильцы ЖК "Сонячна брама" в Киеве обвиняли компанию в низком качестве коммунальных услуг, и завышении тарифов, а в апреле 2019 года суд в Киеве арестовал участок, на котором была возведена часть комплекса, поскольку "Т.М.М." его заняла самовольно. В Харькове компанию обвиняли в запугиваниях жителей, чтобы не дать им создать ОСМД.
Журналисты "24канала" рассказали о "крыше" компании в КГГА.
"С КГГА "ТММ" связывают давние и близкие отношения. Покровительство Толмачеву и его компании оказывал Михаил Голица, 12 лет занимавший пост замглавы КГГА – начальника Главного управления жилищного обеспечения. О лоббировании своих интересов чиновником рассказывал сам Толмачев", - писали СМИ.
Также упоминалось о связях Толмачева с замглавы КГГА Вячеславом Непопом, которого связывали с незаконными стройками в столице. При этом Непоп с 1998 был руководителем "Т.М.М." и, возможно, является одним из совладельцев компании.
В 2016 году три украинских банка - "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк обвинили "Т.М.М." в невыполнении кредитных обязательств на 1 млрд гривен. Было обращено взыскание на имущество "Т.М.М." на сумму 400 млн гривен, взысканы авто и квартира Толмачева. Самый большой долг "Т.М.М." был перед "Ощадбанком" - порядка 750 млн гривен.
В 2019 году владельцы "Т.М.М." заявляли о мировых соглашениях и реструктуризации долга, но "Ощадбанк" отменил их через суд. Фирма Толмачева также не вернула "Укрсоцбанку" 15 млн евро, "Т.М.М." запросила отсрочку, и банк пошел навстречу, предложив программу реструктуризации.
В 2017 начались новые просрочки, и "Альфа-Банк" (владелец "Укрсоцбанка") начал переговоры с "Т.М.М." об урегулировании долга. В 2018 году от фирмы поступило предложение о выкупе долга с огромным дисконтом. Банку пришлось согласиться, но "Т.М.М." не выполнила договоренность и "Альфа-Банк" вынужден был начать судебные процедуры.
Суд признал законной процедуру обращения взыскания на залоговое имущество должника, оно было выставлено на торги, активы "Т.М.М." были реализованы через СЕТАМ. Сам банк не принимал участия в торгах, объекты были приобретены внешними покупателями - за 32 млн грн была продана группа помещений в Киеве; нежилое помещение за 46,5 млн грн; квартира за 5 млн грн, нежилое помещение за 15 млн грн. "Т.М.М." погасила значительную часть долга, но попыталась оспорить оценку имущества и законность торгов, и проиграла. Компания инициировала расследование против банка, СЕТАМ и исполнительной службы, но производство было закрыто Генпрокуратурой.
В 2019 году СБУ возобновляет расследование по "Т.М.М." о нарушениях на торгах. По ходатайству СБУ наложен арест на объекты, инициирована выемка документов у собственников объектов, нотариусов. Объекты переданы под управление АРМА.
Как пишет издание, вмешательство СБУ связано с тем, что финансовым директором "Т.М.М." является Лариса Чивурина - жена Андрея Чивурина - редактора шоу "Лига смеха" студии "95 Квартал", где работали президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов. При этом у самой Чивуриной по информации СМИ есть бизнес в оккупированном Крыму – пансионат "Севастополь", и СБУ на это не обращает внимания.
Позже "Т.М.М." обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение третейского суда, аргументируя иск тем, что, вопрос, якобы, не полежит рассмотрению в этой инстанции. Коллегия судей проигнорировала свои позиции в аналогичных делах (№910/8963/17 и №873/32/18) и удовлетворила иск "Т.М.М.".
"Разворот в деле "Т.М.М." связан с дружественными отношениями руководства компании-должника с окружением главы государства. А там не вполне отдают себе отчет, что последствия подобного "правосудия" могут ударить не только по одному банку", - отмечают в издании.
