Люди из окружения президента Украины Петра Порошенко через оффшорные компании на Британских Виргинских островах «отмывают» миллионы долларов и торгуют с Российской Федерацией.
Об этом в статье «Тайная русский коррупционная сеть Порошенко» пишет испанская газета Okdiario.
«Деловые партнеры и близкие коллеги Порошенко больше не могут прятаться за иллюзией политической непобедимости. Три года между украинскими чиновниками обнаружили общую нить: они использовали налоговую гавань на Британских Виргинских островах для сомнительных сделок с россиянами. Было „отмыто“ более 250 млн гривен (около 9 млн долларов). Более глубокий анализ нескольких конкретных случаев показывает прочную связь России с коррупционной сетью Порошенко», — пишет испанское издание.
По словам автора статьи Даниэля Абаскаль, проведенное прокуратурой Вены в 2016 году расследование разоблачило масштабную схему «отмывания» денег компанией с Британских Виргинских островов Hanslope Consulting Corp, которую связывают с действующим президентом Украины.
«У президента Порошенко есть связи с Hanslope через своего близкого партнера Игоря Кононенко и Татьяну Воздовскую. Используя Hanslope, Кононенко продавал уран, газ и титан российским вооруженным компаниям. Как только началось расследование деятельности Hanslope в Европейском Союзе, Воздовская на следующий день ликвидировала компанию», — отмечает журналист.
Также, по информации газеты, Петр Порошенко ведет бизнес с Россией через своего партнера и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
«Как конечный бенефициар финансовой корпорации Teckford Investments, Гладковский является основным акционером двух российских компаний SV Motorinvest LLC и Technoproekt Ltd. Перед тем, как передать собственность своему доверенному товарищу Гладковскому, сам Порошенко был совладельцем Bogdan Holding GmbH, которая базируется в Австрии и непосредственно связана с этими российскими компаниями», — говорится в статье.
Кроме того, по информации Okdiario, Петр Порошенко является конечным бенефициаром российской компании «Крахмалопродукты», которая поставляет свою продукцию для Roshen.
«Схема отмывания денег углубляется, ведь была обнаружена еще одна международная корпоративная структура. Порошенко — вероятный конечный бенефициар другой российской компании под названием „Крахмалопродукты“, поставщика товаров для Roshen, его империи конфет», — пишет Даниэль Абаскал.
Как отмечает испанское издание, после скандала Panama Papers, когда была раскрыта структура Порошенко, он перенес инвестиции в параллельные компании, чтобы избежать каких-либо регистрации под своим именем.
