Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в офшоры и записаны на доверенных лиц из Кипра и США.
Об этом говорится в расследовании «Украинской правды».
Коломойский является владельцем медиа, сталелитейных, ферросплавных, нефтяных и газовых активов; элитной недвижимости, морских терминалов, курортов и самолетов. Все эти активы входят в условную группу «Приват» и сейчас частично арестованы.
Арест наложен лишь на те активы, которые напрямую записаны на миллиардера или задействованы в схемах выведения денег из Приватбанка.
Другие активы предусмотрительно выведены в офшоры или записаны на доверенных лиц — так называемых trusted persons.
Речь в частности идет о фирмах, которым принадлежит недвижимость, сталелитейные и ферросплавные заводы в США и Грузии.
В расследовании издания отмечается, что ни одна из этих компаний напрямую не записана на Игоря Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов и адреса.
«Интересно, что эти же менеджеры управляют не только металлом и рудой, а еще несколькими группами компаний, которые также фигурируют в деле о выведении денег из Приватбанка», — говорится в материале.
Одно из доверенных лиц Коломойского — киприот Паникос Симеу — управляющий партнер кипрской юридической фирмы «Symeou & Konnaris LLC».
Симеу был руководителем кипрской фирмы «Sabulong Trading Ltd». Это одна из компаний, у которой ГПУ в 2017 году конфисковала 1,3 млрд долларов, украденных в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Коломойский доверяет Симеу значительно более широкий перечень активов: медиа, сталелитейные заводы, предприятия по производству шин и морские терминалы.
Второй партнер олигарха — американец Корф Мордехай — руководитель его многочисленных сталелитейных и марганцевых предприятий в США.
Именно он был не только президентом завода, но также совладельцем компании Optima Acquisitions LLC, которая кредитовала завод Warren Steel.
Optima Acquisitions — инвестиционная компания, зарегистрированная в штате Делавер. Она не раскрывает бенефициаров. Корф Мордехай руководил этой фирмой с 2008 года. Компания Acquisitions является владельцем другой американской компании — Optima Specialty Steel Inc, которая владеет рядом сталелитейных заводов в различных штатах США.
С международной корпорацией «Eurotire» Коломойского связывает не только его доверенный киприот Паникос Симеу. Есть еще двое доверенных лиц. Один из них — партнер олигарха Уриэл Лейбер.
Уриэл Цви Лейбер — американец, который с 90-х активно развивал бизнес в Украине. Особенно Лейбер интересуется нефтью: в 1997−99 годах он основал две топливные компании: «Мавекс» и «Петролеум-Инвест».
Уже в 2010 году Лейбер стал членом наблюдательного совета «Укрнафты». Эту должность он занимает и сейчас. Также Лейбер является директором американской компании Optima International of Miami.
По данным Bloomberg, эта фирма занимается производством шин и является дочерним предприятием Приватбанка.
Именно Лейбер является директором группы компаний «Eurotire».
И украинские, и офшорные компании группы «Eurotire» фигурируют в делах по выведению средств из Приватбанка.
Читайте также: Коломойский еще останется должен: у Зеленского предложили «взаимозачет» по Приватбанку.
