Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него $ 5,5 млрд через филиал банка на Кипре.
Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), основывая свои выводы на аудите компании Kroll.
«Эта схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину», — говорится в материале.
В то же время OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.
19 апреля суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $ 5,5 млрд .
До национализации Коломойскому принадлежали 41,6% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd — 16,5748% акций.
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации Приватбанка.
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
Как сообщал Realist, 18 апреля, после принятия Окружным админсудом Киева решения о незаконности национализации Приватбанка, президент Петр Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей ускорить процесс перезапуска данного суда.
