Один из крупнейших украинских банков оштрафовали за «раздачу» миллиарда

03 декабря 2018 | 15:32

Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,455 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщил регулятор.

«К Укрсоцбанку применены меры воздействия в виде штрафа в размере 30 454 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга», — отмечается в сообщении.

Такая рисковая деятельность заключалась в том, что Укрсоцбанк выдал наличные на сумму более 1 млрд грн со счетов клиентов на основании документов с признаками фиктивности или вообще без подтверждающих документов.

При этом такие клиенты относятся к социально незащищенным слоям населения и не могут владеть или распоряжаться такими активами. Кроме того, некоторые из таких клиентов фигурируют в уголовных производствах.

Национальный банк также вынес Укрсоцбанку письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и за другие нарушения в сфере финмониторинга.

Меры воздействия были применены регулятором к Укрсоцбанку в ноябре по итогам проверок.

Как сообщал Realist, Укрсоцбанк контролируется «Альфа-Групп», которой также подконтролен Альфа-Банк Украина.

В апреле 2017 года стало известно о том, что Альфа-Банк Украина объединится с Укрсоцбанком в течение 1,5−2 лет.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: