Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,455 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщил регулятор.
«К Укрсоцбанку применены меры воздействия в виде штрафа в размере 30 454 928,35 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга», — отмечается в сообщении.
Такая рисковая деятельность заключалась в том, что Укрсоцбанк выдал наличные на сумму более 1 млрд грн со счетов клиентов на основании документов с признаками фиктивности или вообще без подтверждающих документов.
При этом такие клиенты относятся к социально незащищенным слоям населения и не могут владеть или распоряжаться такими активами. Кроме того, некоторые из таких клиентов фигурируют в уголовных производствах.
Национальный банк также вынес Укрсоцбанку письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и за другие нарушения в сфере финмониторинга.
Меры воздействия были применены регулятором к Укрсоцбанку в ноябре по итогам проверок.
Как сообщал Realist, Укрсоцбанк контролируется «Альфа-Групп», которой также подконтролен Альфа-Банк Украина.
В апреле 2017 года стало известно о том, что Альфа-Банк Украина объединится с Укрсоцбанком в течение 1,5−2 лет.
