Национальный банк в 2017 году направил в правоохранительные органы 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В том числе, регулятор сообщил правоохранителям о крупномасштабных подозрительных финансовых операциях клиентов трех банков на сумму 200 млн грн, $ 28 млн и € 7 млн.
Кроме того, в 2017 году НБУ направил два уведомления о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро, два уведомления в Нацполицию о подделке индивидуальной лицензии Нацбанка об открытии счета за рубежом, а также одно уведомление в Нацполицию относительно валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финучреждениями без лицензии НБУ.
Часть подозрительных финопераций была выявлена Нацбанком в ходе проверок, проведенных в банках.
Кроме того, в 2017 году банки передали Госслужбе финмониторинга информацию о более чем 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финмониторингу, что на 25% больше, чем 2016 год (около 6 млн).
Около 90% таких сообщений касались финансовых операций с наличными, а также операций, относительно которых банками установлен высокий риск.
Как сообщал Realist, Национальный банк в январе 10 раз раскрывал правоохранителям банковскую тайну, предоставляя им доступ к документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере.
