Национальный банк ужесточил требования к компаниям, предоставляющим инкассаторские услуги банкам.
Об этом сообщил регулятор.
Теперь такие компании должны будут предоставлять в НБУ документы для оценки деловой репутации руководителей подразделения инкассации, документы о прозрачности структуры собственности инкассаторской компании, документы о финансовом состоянии компании и легальности происхождения средств, направляемых на материально-техническое обеспечение деятельности компании.
Такие изменения закреплены постановлением НБУ № 4 от 16 января. Данный документ вступил в силу с 20 января.
Ранее НБУ решил передать часть своих функций в регионах другим участникам рынка — банкам и инкассаторским компаниям.
В декабре 2016 года НБУ выдал первую лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. Эту лицензию получила компания «СІТ Секьюрити».
