Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы:
— владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;
— члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;
— наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;
— члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком
При этом Нацбанк определил три условия применения данных признаков:
— если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера;
— если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом;
— если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:
— введение понятия «прозрачная структура собственности банковской группы»;
— возможность принятия НБУ решения об отказе в прекращении признания банковской группы;
— смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;
— возможность продления срока представления банком и рассмотрения НБУ пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;
— уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы
Как сообщал Realist, 31 мая Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «Украинский капитал».
19 мая НБУ зарегистрировал банковские группы Кристалбанка и Мотор-банка.
22 марта НБУ признал банковской группой принадлежащие Сергею Тигипко два банка, четыре страховые и одну лизинговую компанию.
