Национальный банк прогнозирует увеличение лимита по банковским операциям, подпадающим под обязательный финансовый мониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза в интервью Українським Новинам.
«По нашему мнению, с точки зрения обязательного финмониторинга нужно повышать (этот лимит) до 300 тыс. грн. Уже есть проект закона, он сейчас прорабатывается совместно с Министерством финансов и Госфинмониторингом», — сказал он.
Береза выразил надежду, что данный законопроект будет внесен в парламент до конца нынешнего года.
До 2014 года все банковские операции на сумму cвыше 80 тыс. грн подлежали обязательному финмониторингу, а затем такая сумма была повышена до 150 тыс. грн.
По операциям, подпадающим под обязательный финмониторинг, банки обязаны требовать различные документы, касающиеся данных средств (по их происхождению, целевому использованию
В сентябре НБУ рассказал, сколько украинцы инвестировали за границу в августе.
В середине июня НБУ принял решение о том, что будет выдавать электронные лицензии для выведения валюты за рубеж.
