Национальный банк Украины предоставил финансовым и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по так называемому "дроблению бизнеса".
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Эти схемы характеризуются определенными признаками, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП.
НБУ в своем письме к предприятиям отметил, что если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, тогда есть основания подозревать в уклонении от уплаты налогов. Тогда учреждения должны сообщить о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношениях.
С помощью этих рекомендаций предприятия смогут совершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и повысить эффективность управления рисками.
Накануне в НБУ сообщили, что обращение банкнот номиналом 1 000 грн выросло на треть с начала 2024 года.
Напомним, в Украине заработает Единый государственный реестр арестованных активов.
