Национальный банк в сентябре применил меры воздействия к трем банкам за допущенные ими нарушения в сфере финмониторинга.
Об этом сообщил регулятор.
К данным банкам были применены такие меры, как штрафные санкции и письменные замечания.
НБУ установил, что данные финучреждения не соблюдали требования законодательства относительно финмониторинга в отношении публичных деятелей, нарушали требования по идентификации клиентов, не обеспечивали функционирование системы управления рисками.
С начала нынешнего года НБУ применил меры воздействия к 28 банкам, нарушавшим требования законодательства в сфере финмониторинга.
В 2016 году НБУ наложил 28 штрафов на банки на общую сумму 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.
В августе НБУ 5 раз предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне.
