Бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США подозревают в нарушении федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции.
Об этом сообщает zn.ua.
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) предусматривает расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации.
Данный закон был принят для того, чтобы судить лидеров синдикатов и организованных преступных группировок, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.
Коломойского и Боголюбова, кроме того, подозревают в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, а также в сговоре и незаконном обогащении.
По информации издания, внимание на бывших собственников Приватбанка Федеральное бюро расследований США обратило давно — еще в пик украинского банковского кризиса.
«США смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны», — отмечается в материале.
ФБР общалось на эту тему с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и с экс-министром финансов Натальей Яресько.
Вероятно, что именно из-за расследования в США Коломойский и Боголюбов вернулись в Украину. Поскольку согласно части 2 статьи 25 Конституции Украины, гражданин страны не может быть выдан другому государству.
В частности, Боголюбов, как только вернулся в Украину, сразу обратился в миграционную службу, чтобы вернуть себе украинский паспорт, от которого он отказался еще 15 лет назад.
Читайте также: Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в США.
