В немецкий реестр прозрачности компаний не внесли свои данные президент Петр Порошенко и его бизнес-партнеры, которые являются конечными бенефициарами завода в Германии.
Об этом сказано в материале DW.
Издание отмечает, что в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии.
В 2017 году в Германии появился реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью оффшоров.
«Как только реестр стал доступным для журналистов, DW направила запрос, надеясь узнать, какие же фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу „Укрпроминвест-Агро“ Петра Порошенко. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр, очевидно, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег», — сказано в статье.
Контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод, называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна «Рошен»). Судя по всему, президент является бенефициаром в соответствии с законодательством.
Тем не менее, в украинской электронной декларации Порошенко нет данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании.
За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом поо борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до € 100 тыс., а в случае повторного нарушения — до € 1 млн.
Читайте также: Во время новогодних праздников Порошенко летал на Мальдивы
