Нарушает санкции Украины, Евросоюза и США: у жены комика из Квартала нашли бизнес в Крыму

03 декабря 2019 | 09:13

Жена редактора юмористического шоу производства студии Квартал 95 Лига смеха Андрея Чивурина Лариса владеет отелем в оккупированном Р Ф Крыму, нарушая санкции Евросоюза и Украины.

Об этом говорится в расследовании издания Настоящее время.

Бизнес находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.

Помимо украинских и европейских санкций, пансионат Чивуриной Севастополь, расположенный в Ялте, может нарушать и санкции США, поскольку в схеме владения участвует крупнейший в мире депозитарный американский банк The Bank of New York Mellon.

Кипрские компании, через которые жена комика владеет бизнесом, связаны с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ, где та является финансовым директором.

По данным расследователей, пансионат Севастополь зарегистрирован в росреестре в августе 2016 года, а доли в нем распределены так: 99% принадлежат кипрской фирме TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED, а 1% - директору ялтинского отеля Виктору Лактионову.

В то же время сама кипрская компания на 13,11% принадлежит лондонской фирме BNY (NOMINEES) LIMITED — дочернему предприятию банка The Bank of New York Mellon.

Тогда как 86,88% фирмы владеет компания TMM Holdings Limited, также зарегистрированная на Кипре.

«Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской ТММ. В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской ТММ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения ТММ Павел Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов», — сообщают журналисты.

В интервью журналистам издания Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что владеют пансионатом Севастополь и кипрскими компаниями, однако заявили, что в настоящее время не ведут никакой деятельности в Крыму.

Собеседники Настоящего Времени утверждают, что «им пришлось открыть» отель после аннексии полуострова, «чтобы сохранить свое недвижимое имущество».

«Украинское предприятие ТММ потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем», — заявил Исаев.

Также замгендиректора ТММ подтвердил, что де-факто пансионат находится в собственности у двух владельцев: в украинском реестре недвижимости таким значится киевская компания ТММ; а согласно российскому реестру — кипрские фирмы через российскую компанию.

В обоих случаях конечными бенифициарами выступают Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.

Санкции Европейского союза на открытие бизнеса и инвестиции в аннексированном Российской Федерацией Крыму действуют с 2014 года.

Основателем и бывшим руководителем студии Квартал 95 является президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что семья беглого экс-министра Павла Лебедева в Украине работает на оснащение оборонных заводов Российской Федерации.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: