Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 млрд грн средств рефинансирования.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая.
В соответствии с материалами суда НАБУ расследует выведение $ 87 млн из обанкротившегося Дельта Банка.
Следствие установило, что в 2014—2015 годах должностные лица НБУ, злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, осуществили растрату средств Нацбанка в размере 12 млрд грн.
К мошеннической схеме причастны банки «Киевская Русь», Южкомбанк, CityCommerce Bank, АвтоКрАЗбанк, Терра Банк, Дельта Банк, «Финансы и Кредит», Финростбанк и Интеграл-банк.
Растрата средств рефинансирования осуществлялась с использованием корсчетов этих банков, открытых в австрийском Meinl Bank, Bank Frick & Cj (Лихтенштейн), Bank Winter & Cо (Австрия), East-West United Bank (Люксембург).
В рамках схемы средства выводились путем погашения кредиторской задолженности ряда предприятий, возникшей на основании кредитных договоров, заключенных ими с данными иностранными банками в 2011—2015 годах.
В июле 2016 года Соломенский райсуд Киева разрешил детективам НАБУ получить доступ к документам НБУ в рамках расследования данного производства.
