Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» бизнесмена Дмитрия Фирташа в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК).
Об этом сообщает liga.net со ссылкой на соответствующее постановление Соломенского райсуда Киева.
Запорожский титано-магниевый комбинат, как и банк «Надра», также принадлежит Фирташу.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками банка «Надра» и компании «Синтез Ресурс» осуществили растрату 399,9 млн грн, выделенных для выполнения программы развития и технической модернизации производства ЗТМК.
Средства выделила компания Tolexis Trading как вклад в уставный капитал комбината.
Следствие установило, что все операции проходили через счета ряда компаний в банке «Надра».
Схема заключалась в том, что компания «Синтез Ресурс» получала от банка «Надра» кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.
Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. Общий объем подобных операций составил около $ 626,3 млн.
4 июня 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и начать ликвидацию банка «Надра». В ноябре 2016 года НБУ решил продлить ликвидацию банка «Надра» на два года — до 3 июня 2020 года.
Фонд гарантирования вкладов в марте нынешнего года сообщил о том, что рыночная стоимость активов банка «Надра» составляет лишь 17% от балансовой стоимости.
В конце 2016 года Фонд гарантирования завершил комплексный аудит банка «Надра», по результатам которого были определены основные причины неплатежеспособности финучреждения.
Банк «Надра», основанный в 1993 году, входил в Group DF Дмитрия Фирташа.
