Правоохранители выявили неуплату налогов при таможенном оформлении 65 железнодорожных вагонов на более чем 5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
«Установлено, что между иностранной компанией и украинским обществом заключен контракт на приобретение 65 железнодорожных вагонов, где грузоотправителем является один из вагоностроительных заводов Республики Беларусь», — отмечает пресс-служба.
Грузополучатель подал документы в Черниговскую таможню для оформления железнодорожных вагонов в режиме транзит на более $ 2 млн.
«Однако, согласно документам, предоставленным брокерами брокерской компании Полтавской таможни ГФС, при оформлении указанных железнодорожных вагонов их стоимость составляла более $ 1 млн», — пишут в ГПУ.
Но инспекторы таможни не учли информацию в транзитных декларациях, в которых стоимость товара больше сверх $ 1 млн.
«В связи с чем государству нанесен ущерб на общую сумму более чем 5 млн грн», — считают правоохранители.
В ходе досудебного расследования провели 10 обысков в Киеве, Чернигове, Кременчуге и Полтаве. Правоохранители изъяли документацию по купле-продаже, транспортировке железнодорожных вагонов, а также другие документы, на основании которых растаможивали товар.
В этом деле открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование).
Правоохранители продолжают досудебное расследование.
Как сообщал Realist, на Волыни нашли «черную кассу» местной таможни.
