В Москве Тверской суд принял решение о заочном аресте бывшего лидера Демократической партии Молдовы, богатейшего и влиятельнейшего бизнесмена Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России активов.
Об этом сообщает РБК.
«По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — зачитал судья справку из материалов следствия.
Адвокат молдавского олигарха Дарья Константинова заявила, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. По ее словам, «есть все основания полагать о политически мотивированном характере уголовного дела», так как действия Демократической партии Молдавии вступали в противоречие с позицией Москвы.
В феврале российское МВД назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдове в 2017 году на 18 лет.
Напомним, в Баварии правоохранители конфисковали активы на сумму около 50 млн евро в рамках дела по борьбе с международным отмыванием денег. Речь шла о схеме по отмыванию денег, известную как «Русский ландромат» (другое название «молдавская схема»). В рамках этого дела расследуется, как из России были выведены посредством молдавских и латвийских банков средства в размере около 22 млрд долларов США.
Также сообщалось, что премьер-министр Молдовы Павел Филип по просьбе бизнесмена Влада Плахотнюка обращался к президенту Украины Петру Порошенко о снятии санкций с Молдавского металлургического завода, который находится в городе Рыбница на территории самопровозглашенной Приднестровской республики.
