Печерский райсуд Киева 20 июня продлил на два месяца (до 20 августа) меру пресечения в виде личного обязательства бывшим заместителям главы правления банка «Финансы и Кредит» Виктору Голубу и Светлане Лотоцкой.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на материалы суда.
Генпрокуратура расследует незаконность сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов (в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited, конечным бенефициаром которой является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко) незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.
Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).
Голуб и Лотоцкая обязаны прибывать по первому вызову к следователю, прокурору или в суд; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживают; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; оставить на хранение свои загранпаспорта.
По данному делу подозреваются экс-глава правления банка Владимир Хлывнюк, экс-замглавы правления Игорь Копертехин и помощник депутата Жеваго Александр Демченко.
27 октября 2016 года к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн грн.
В мае стало известно, что Интерпол объявил в международный розыск бывшего заместителя главы правления банка «Финансы и Кредит» Олега Шапкина.
Выплаты вкладчикам банка «Финансы и Кредит» возобновятся в мае.
В ноябре 2016 года Нацполиция задержала одного из причастных к махинациям в банке «Финансы и Кредит».
Тогда же стало известно, что сотрудники банка «Финансы и кредит» вывели из него 3,46 млрд грн.
Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк"Финансы и Кредит", бенефициаром которого является Константин Жеваго.
