Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выступают против смены подследственности дела о завладении $ 20 миллионами государственного «Ощадбанка», которое генеральный прокурор Юрий Луценко передал Национальной полиции.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«Изменение подследственности по делу о завладения $ 20 млн государственного „Ощадбанка“, в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, недопустима и прямо нарушает требования УПК Украины», — говорится в заявлении.
«Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства, генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года», — сказано в заявлении.
Национальное антикоррупционное бюро отмечает, в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно Нацбюро, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.
«Такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности», — сказано в заявлении.
В Нацбюро призывают генпрокурора Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.
«НАБУ и САП призывают Юрия Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которым вернуть уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством», — сказано в заявлении.
Напоминаем, в рамках следствия детективы НАБУ получили заключение Государственной аудиторской службы, которым установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к нанесению материального ущерба банку.
В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица «Креатива», сын Березкина и двое сотрудников банка.
По данным САП, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 года — января 2014 года бенефициарные владельцы группы «Креатив», действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в Ощадбанке по договору кредитной линии в сумме $ 20 млн (на момент совершения преступления — 160 млн грн).
Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики Ощадбанка и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше $ 7 млн (или 56 млн грн).
В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества бывшими на тот момент бенефициарами группы «Креатив» на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было.
В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары «Креатива» приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.
Читайте также: Детективы НАБУ вызвали на допрос генерального прокурора Юрия Луценко.
