Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 180 млн грн в Киеве.
Об этом сообщила ГФС, передают Українські Новини.
Сотрудники налоговой милиции установили личности организаторов и участников конвертцентра, которые создали и купили ряд фиктивных предприятий для предоставления услуг по конвертации безналичных средств в наличные.
Данные лица документально оформляли бестоварные операции по покупке строительных материалов от предприятий-импортеров, зарегистрированных на территории Киева и области.
Таким образом они формировали налоговый кредит по НДС подконтрольным предприятиям.
В дальнейшем реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участников центра транзитных и фиктивных компаний за якобы предоставленные рекламные услуги.
Средства наличными снимались через банкоматы и кассы банков курьером и передавались заказчикам.
За свои услуги злоумышленники получали 10−12% от конвертированной суммы.
Оборот конвертцентра за период деятельности (с 2015 года) составил 180 млн грн, убытки, нанесенные государству неуплатой налогов — более 30 млн грн.
По результатам 10 обысков, проведенных по местам проживания организаторов и участников конвертцентра, а также в офисных помещениях, изъяты средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 1,9 млн грн.
Также изъяты первичные бухгалтерские документы транзитных и фиктивных предприятий, компьютерная техника, средства связи, печати подконтрольных предприятий, банковские карточки.
Следственные действия продолжаются.
В декабре 2016 года ГФС ликвидировала конвертационый центр с оборотом 270 млн грн в Днепре.
