Украинская инвестиционная компания ICU Валерии Гонтаревой помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $ 1,5 млрд в период с 2012-го по 2014 год.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на соответствующее решение Краматорского районного суда, опубликованное арабским изданием Al Jazeera.
В судебном решении подробно описывается сеть компаний, которые использовались для выведения средств, при этом ICU выступала посредником по покупке долларовых облигаций от имени восьми кипрских компаний на общую сумму $ 1,5 млрд.
Данные компании были связаны с «семьей» Януковича.
В решении суда сеть компаний была описана как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем.
Компания ICU сообщала, что «не видела ничего подозрительного» в таких операциях.
По данным ICU, госорганы проводили финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, задействованных в операциях, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении участников транзакций.
В 2014 году новоназначенная глава Национального банка Валерия Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы ICU и продала свою долю в группе.
После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежат 6,5% и 9,9% соответственно.
В апреле 2017 года Гонтарева сообщила об уходе в отставку с должности главы НБУ.
