Крупнейший кейс по отмыванию денег в истории: СМИ показали имущество Коломойского в США - фото

07 июня 2019 | 10:58

Из искового заявления ПриватБанка к экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, поданного в Канцелярский суд штата Делавэр, стало известно, какие американские фирмы они контролируют.

Фото фирм Коломойского и Боголюбова нашли в открытых источниках журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Согласно исковому заявлению, Коломойский и Боголюбов завладели активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Имущество в США покупал ряд компаний, на счета которых выводились деньги из ПриватБанка. Речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы.

Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Напомним, в иске ПриватБанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, который был подан в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Согласно иску, в 2006—2016 годах общая сумма кредитов, предоставленных ПриватБанком кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов (стр. 78 искового заявления), что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.

В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: