Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому объявили еще одно подозрение.
Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, отметив, что расследование по данному делу проводили представители Бюро экономической безопасности.
Так, согласно имеющейся информации, фигуранта подозревают:
- в организации подделки документов на перевод средств,
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Так, в рамках досудебного расследования было установлено, что Коломойским была организована группа, в состав которой вошел и руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков, а также другие должностные лица столичного филиала и головного офиса "ПриватБанка".
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "Привата". Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса банковского учреждения, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и т.д.
Читайте также: Коломойскому объявили о подозрении за хищение денег "ПриватБанка"
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали, перечислив их на ряде адресатов:
- ООО "ФК Днепр",
- на собственный счет Коломойского,
- организации "ОБЪЕДИНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",
- ООО "ПРОТОН-21",
- ООО "ЮБИ",
- ООО "ФК ГАМБИТ",
- ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА",
- пополнение собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",
- на банковский счет в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) передал под управление государственной "Укрнафты" одно из крупнейших газодобывающих частных предприятий, где у Коломойского есть активы, "Укрнефтебурение".
