Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической финансовой онлайн-биржи.
Об этом в четверг, 30 августа, сообщил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
По его словам, злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из них офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 сотрудников.
Сообщается, что работники департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.
Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы binex.ru, binex.ua, binex.kz. Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных финансовых онлайн-торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.
«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств, тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — рассказал Сергей Демедюк.
В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 000 человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялись администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята и направлена на соответствующую экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы — для информирования и реагирования.
В ближайшее время планируется установить полный перечень пострадавших граждан.
Ранее киберполиция разоблачила сеть фейковых криптообменников.
